13 Травня 2022

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Related

Небезпека від мін на Дніпропетровщині: як вберегтися під час воєнних дій?

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населенні пункти на Дніпропетровщині. Касетні...

Солдат із Дніпра створює патріотичні пісні

Гітара є військовою супутницею солдата Валентина Буткевича. Він є...

У якому віці жінки Дніпропетровщини найчастіше народжують?

За минулий 2021 рік на Дніпропетровщині народилося майже 20...

Share

Постійні зміни законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб відбуваються настільки часто, що юристам доводиться щоразу відстежувати та здійснювати моніторинг цього питання. При цьому зміни та доповнення в законах можуть настільки несподіваними, що на практиці все це застосовувати досить складно. Давайте разом розбиратися в основних моментах, що стосуються бенефіціарних власників.

Кінцевий бенефіціарний власник – це особа, яка впливає на діяльність іншої особи (фірми). Дані про кінцевого бенефіціара подаються лише держреєстратору.

У нашій країні 25 листопада 2014 року було прийнято закон, в якому встановлено обов’язок подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБС). Цей нормативний акт встановив обов’язок подавати держреєстратору відомості. Йдеться про таке:

  • Для щойно освічених компаній – за державної реєстрації.
  • Для фірм, які вже свою діяльність провадять – до 25 вересня 2015 року.

Нещодавні зміни у законодавстві встановили відповідальність за несвоєчасне подання інформації про бенефіцірів. Так, було встановлено кінцевий термін – 11.10.2021. Проте, варто наголосити, що з різних причин поки що люди це зробити не можуть. Тому дана норма ще «пухка». Міністерство юстиції відповідні штрафи поки що ініціювати не буде. Якщо керівники юридичних мають бажання подати інформацію про КБС, але фізичної можливості не мають, до них штрафи поки що не застосовуватимуться.

Щодо інформації, яку необхідно подавати, то це:

  1. Перелік засновників компанії (їх ПІБ, дані паспорта тощо). Звичайно, це йдеться про фізичну особу. Про юридичну особу будуть актуальні такі відомості – найменування, ІПН особи, її місцезнаходження.
  2. Дані про структуру власності юридичної особи.
  3. Інформація про КБС – ПІБ, громадянство, місце проживання та ін.

Питання розкриття інформації про ІХС досить складне з правової позиції. У зв’язку з цим, настійно радимо вам звернутися за допомогою до нашої компанії тут. Звіт про бенефіціарів в Україні 2021 року – питання досить актуальне. У нас ви знайдете оптимальне співвідношення якості послуг та їх вартістю. Ви позбавитеся витрати часу на відвідування держреєстратора, не потрібно буде вистоювати довгі черги, нервувати. Довірте це питання досвідченим фахівцям Imperiom Lux (imlux.com.ua).