Постоянные изменения законодательства в вопросах раскрытия информации о конечных бенефициарных собственников юридических лиц происходят настолько часто, что юристам приходится каждый раз отслеживать и осуществлять мониторинг данного вопроса. При этом, изменения и дополнения в законах могут настолько неожиданными, что на практике всё это применять достаточно сложно. Давайте вместе разбираться в основных моментах, которые касаются бенефициарных собственников.
Конечный бенефициарный владелец – это лицо, которое оказывает влияние на деятельность другого лица (фирмы). Данные о конечном бенефициаре подается только госрегистратору.
В нашей стране 25 ноября 2014 года был принят закон, в котором установлена обязанность подачи информации о конечных бенефициарных владельцах (дальше – КБС). Данный нормативный акт установил обязанность подавать госрегистратору ведомости. Речь идет о следующем:
-
Для только что образованных компаний – при государственной регистрации.
-
Для фирм, которые уже свою деятельность осуществляют – до 25 сентября 2015 года.
Недавние изменения в законодательстве установили ответственность за несвоевременную подачу информации о бенефицирах. Так, был установлен конечный срок – 11.10.2021. Однако, стоит подчеркнуть, что по разным причинам пока люди это сделать не могут. Поэтому, данная норма ещё «рыхлая». Министерство юстиции соответствующие штрафы пока инициировать не будет. Если руководители юридических имеют желание подать информацию о КБС, но физической возможности не имеют, к ним штрафы пока применяться не будут.
Что касается информации, которую необходимо подавать, то это:
-
Перечень учредителей компании (их ФИО, данные паспорта и т.п.). Конечно же, это речь идет о физическом лице. О юридическом лице будут актуальные такие сведения – наименование, ИНН лица, его месторасположения.
-
Данные о структуре собственности юридического лица.
-
Информация о КБС – ФИО, гражданство, место проживание и др.
Вопрос раскрытия информации о КБС достаточно сложный с правовой позиции. В связи с этим, настоятельно советуем вам обратиться за помощью в нашу компанию здесь. Отчет о бенефициарах в Украине 2021 года – вопрос достаточно актуальный. У нас вы найдете оптимальное соотношения качества предоставляемых услуг и их стоимостью. Вы избавитесь от траты времени на посещение госрегистратора, не нужно будет выстаивать долгие очереди, нервничать. Доверьте это вопрос опытным специалистам компании Imperiom Lux (imlux.com.ua).